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浙江金磊高温材料股份无限公司 2015年第二次姑且

发布日期:2019-04-26 查看次数:

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  魏社军先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  出席现场会议并投票的股东或股东代办署理人6人,代表股份248,655,212股,占公司总股本的50.9845%。

  6.董弘宇:男,中国国籍,1968年出生,研究生学历,无境外。1990年至1994年任杭芝机电无限公司质量科长;1994年至1998年任松下电器中国无限公司杭州分公司系长;1998年至2000年任浙江佐力药业股份无限公司发卖司理;2000年至2004年任浙江佐力药业股份无限公司副总司理;2004至今任浙江佐力药业股份无限公司总司理。

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  截至披露日,谢贤文先生未持有本公司股票。取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  王贵君先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

  表决成果:本次股东大会采纳累积投票制选举韦魏、魏社军2报酬公司第三届监事会非职工代表监事。韦魏、魏社军取公司职工代表大会选举的职工代表监事,配合构成公司第三届监事会,任期为三年,自本次股东大会通过之日起计较。

  截至披露日,曾映雪密斯间接持有本公司15,611,168股股份,占本公司总股本的3.20%。取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  4.李怯:1964年出生,结业于科技大学,博士,传授,中国国籍,无境外永世。历任中钢集团洛阳耐火材料研究院帮理工程师,洛阳耐火材料厂工程师、副总工程师兼科研所所长,中钢集团耐火材料无限公司副总司理,现任科技大学传授及本公司董事。

  结论性看法:中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开法式、召集人资历、出席现场会议人员资历、表决法式及表决成果符律、律例和公司章程的。公司本次股东大会决议无效。

  表决成果:本次股东大会采纳累积投票制选举李怯、施丹丹、董弘宇3报酬第三届董事会董事。任期为三年,自本次股东大会通过之日起计较。正在本次股东大会召开前,董事候选人材料已提交深圳证券买卖所审核无。

  8.李峥:男,中国国籍,1977年出生,研究生学历,无境外。1999年至2000年任日本帝国电器(株)事务所市场从管;2000年至2005年任IDG流星雨告白无限公司部分司理;2005年至2007年任伟达(中国)参谋无限公司客户总监;2007年至2010年任百度正在线收集手艺()无限公司公关总监;2010年至2012年任完满世界软件无限公司品牌、市场所做总司理;2012年至2013年任完满世界()影视文化无限公司副总裁;2013年至今任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)副总司理。

  截至披露日,闫新广先生间接持有本公司697,324股股份,占本公司总股本的0.14%,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  闫新广先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。闫新广先生曾经取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。

  同意388,172,772股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;否决9,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

  李峥先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

  本次股东大会选举发生监事比来二年内不曾担任过公司董事或者高级办理人员;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  同意388,174,872股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;否决9,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  董弘宇先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。已取得中国证监会承认的董事资历证书。

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  2)收集投票:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2015年3月3日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票的时间为2015年3月2日下战书15:00至2015年3月3日下战书15:00。

  1.池宇峰:男,中国国籍,1971年出生,研究生学历,无境外。1996年至2010年任金电脑无限公司董事长;2003年至2006年兼任紫光股份无限公司副总裁兼首席手艺官;2003年至今任教育科技股份无限公司董事长;2004年至今任完满世界()收集手艺无限公司董事长;2006年至今任Perfect World Co.,Ltd.董事长;2009年至2010年任完满时空文化无限公司董事;2010年至2013年任完满世界()影视文化无限公司董事长;2013年至今任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)董事长。

  本次联系关系是联系关系方为公司全资子公司完满影视向银行申请分析授信供给连带义务,本次联系关系买卖的买卖金额为0元,联系关系方为完满影视供给财政支撑,并未收取任何费用,有益于公司一般的出产运营勾当,不存正在损害公司和全体股东好处的景象。

  2.谌荣:男,美国国籍,1970年出生,研究生学历,具有境外。1994年至1999年任惠普(美国)公司司理;1999年至2003年任瞻博收集司理;2004年任科尔尼办理征询公司征询参谋;2005年至2007年任征询集团征询参谋;2007年至2009年任世外逛园网合股人;2009年至2011年任完满世界软件无限公司总监;2012年任完满世界()影视文化无限公司总司理;2013年至今担任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)董事、总司理。

  表决成果:本次股东大会采纳累积投票制选举池宇峰、谌荣、曾映雪、白文涛、徐永红、姚锦海6报酬第三届董事会非董事。任期为三年,自本次股东大会通过之日起计较。

  1. 浙江金磊高温材料股份无限公司(以下简称“公司”)于2015年2月14日正在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上登载《关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知》;于2015年2月17日登载《关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知(更正后)》。

  池宇峰先生持股90%的石河子欢愉永世股权投资无限公司持有本公司109,213,576股股份,占本公司总股本的22.39%。按照深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.5之,池宇峰先生属于本公司联系关系天然人。池宇峰先生本次为公司全资子公司完满影视向银行申请授信额度供给的事项形成联系关系买卖。

  同意聘用初颖密斯为公司审计部担任人,担任公司的内部审计相关工做,任期三年,自2015年3月3日起至第三届董事会任期届满时止。

  3.曾映雪:女,中国国籍,1969年出生,本科学历,无境外,中国注册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任昌平沙河地质研究院财政会计;1998年至2004年任金电脑无限公司财政司理;2004年至2011年任完满世界()软件无限公司财政总监;2012年至2013年任完满世界()影视文化无限公司副总裁;2013年至今任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)副总司理,财政担任人。

  上述职工代表监事合适《公司法》相关监事任职的资历和前提,比来二年内不曾担任过公司董事或者高级办理人员。

  公司全体董事就《关于联系关系方为子公司向银行申请分析授信供给的议案》进行了事前承认并颁发了看法(《董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的看法》请见巨潮资讯网)。

  池宇峰先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

  谢贤文简历见2015年3月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于选举职工代表监事的通知布告》。

  鉴于浙江金磊高温材料股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会进行换届选举,按照《公司法》和《公司章程》的相关,公司于近日召开公司职工代表大会,会议选举谢贤文先生为公司第三届监事会职工代表监事(小我简历见附件),将取公司2015第二次姑且股东大会选举发生的2名股东代表监事配合构成公司第三届监事会,任期大公司第三届监事会任期届满时止。

  徐永红先生:同意385,188,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2282%。此中,中小投资者表决环境为同意28,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.9325%。

  截至披露日,施丹丹密斯未持有公司股份,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  5.施丹丹:女,中国国籍,1976年出生,研究生学历,无境外。1997年至2004年任中华会计师事务所司理;2005年至2007年任利安达会计师事务所部分司理;2007年至2010年任万隆会计师事务所总司理帮理;2010至今任大华会计师事务所合股人。

  谢贤文:男,中国国籍,1979年出生,大专学历,无境外。2000年至2002年任国软科技无限公司会计;2002年至2006年任源码恒诚科技成长无限公司会计从管;2006年至2008年任冲动收集集团无限公司财政司理;2008年至2013年任完满世界()影视文化无限公司财政司理;2013年至今任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)监事会、财政司理。

  谢贤文先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的景象。

  董弘宇先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  同意公司联系关系方池宇峰为完满影视传媒无限义务公司(以下简称“完满影视”)向中信银行总行停业部申请人平易近币1亿元分析授信供给连带义务。池宇峰先生供给该等不收取任何费用。

  6.本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会议事法则》以及《公司章程》的。

  韦魏先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  截至披露日,谌荣先生未持有本公司股票,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  此中,同意3,012,852股,占出席会议中小股东所持股份的99.6230%;否决9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3075%;弃权2,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0694%。

  谌荣为先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  加入本次股东大会的股东或股东代办署理人共计18人,代表股份388,184,172股,占公司总股本的79.5937%。此中,

  截至披露日,董弘宇先生未持有公司股份,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  同意选举谢贤文先生为公司第三届监事会,任期三年,自2015年3月3日起至第三届监事会任期届满时止。

  同意聘用谌荣先生为公司总司理,全面担任公司的运营办理工做,任期三年,自2015年3月3日起至第三届董事会任期届满时止。

  截至披露日,初颖密斯未持有公司股票,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  初颖密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。

  2. 市中伦律师事务所关于浙江金磊高温材料股份无限公司2015年第二次姑且股东大会的法令看法书。

  截至披露日,李峥先生间接持有本公司871,679股股份,占本公司总股本的0.18%,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  浙江金磊高温材料股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年3月3日正在浙江省杭州市上城区望江东39号杭州卑蓝钱江奢华精选酒店2楼宴会厅以现场体例召开。会议通知于2015年2月25日以专人送达体例通知各监事。会议由监事谢贤文掌管,本次会议应出席监事3名,现实出席3名。本次会议召开合适《公司法》、《公司章程》等法令律例的。

  谌荣先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

  同意选举池宇峰先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自2015年3月3日起至第三届董事会任期届满时止。

  截至披露日,李怯先生未持有公司股份,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  姚锦海先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  加入收集投票的股东人数12人,代表股份139,528,960股,占公司总股本的28.6092%。

  7.王贵君:男,中国国籍,1976年出生,本科学历,无境外。1998年至1999年任西诺()科技无限公司发卖部司理;2000年至2001年任Chinaren集团运维部司理;2001年至2002年任搜狐公司运维部司理;2002年至2011年任空中网集团副总裁、空中(中国)无限公司董事长、天津猛犸科技无限公司董事长、成熙通消息手艺无限义务公司董事长、空中信通消息手艺()无限公司董事长、新锐互联科技无限公司董事长;2011年至2012年任大杰世纪科技成长()无限公司副总裁;2012年至2013年任完满世界()影视文化无限公司副总裁;2013年至今任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)副总司理。

  同意聘用闫新广先生为公司董事会秘书,担任公司董事会相关工做,任期三年,自2015年3月3日起至第三届董事会任期届满时止。

  李怯先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  截至披露日,池宇峰先生持股90%的石河子欢愉永世股权投资无限公司持有本公司109,213,576股股份,占本公司总股本的22.39%。取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  李怯先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。已取得中国证监会承认的董事资历证书。

  9.闫新广:男,中国国籍,1974年出生,研究生学历,无境外,中级会计师。1997年至2002年任中国有色金属进出口(河南)公司财政司理;2002年至2004年任金电脑无限公司财政和人事司理;2004年至2013年任完满世界()软件无限公司副总裁;2014年至今担任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)副总司理、董事会秘书。

  曾映雪密斯:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  池宇峰先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  各特地委员会任期取第三届董事会董事任期分歧。期间若有委员不再担任公司董事职务,从动得到委员资历。

  曾映雪密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

  白文涛先生:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  此中,中小投资者表决环境为同意3,014,952股,占出席会议中小股东所持股份的99.6925%;否决9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3075%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  施丹丹密斯:同意385,176,120股,占出席会议无效表决权股份总数的99.2251%。此中,中小投资者表决环境为同意16,200股,占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0.5357%。

  同意聘用曾映雪密斯为公司财政总监,担任公司财政相关工做,任期三年,自2015年3月3日起至第三届董事会任期届满时止。

  截至披露日,王贵君先生间接持有本公司13,150,089股股份,占本公司总股本的2.70%,取公司控股股东、现实节制人及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

  施丹丹密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所;不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。已取得中国证监会承认的董事资历证书。

  10.初颖:女,中国国籍,1979年出生,大学本科学历,无境外,国际内部审计师,国际消息系统审计师。2004年至2013年就职于普华永道深圳征询无限公司风险取内部节制部分,2014年1月担任完满影视传媒股份无限公司(现更名为完满影视传媒无限义务公司)内部审计部任内审总监。

  浙江金磊高温材料股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年3月3日正在浙江省杭州市上城区望江东39号杭州卑蓝钱江奢华精选酒店2楼宴会厅以现场体例召开。会议通知于2015年2月25日以电子邮件、传实等体例通知各董事。会议由公司董事池宇峰掌管,本次会议应出席董事9名,现实出席9名。本次会议召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。

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